AML legislatíva – Legislatíva proti praniu špinavých peňazí a povinné registračné povinnosti

Obchodné právo, Pomôcky. 5 komentárov
Od 1. júna 2026 vstúpila do účinnosti rozsiahla novela AML legislatívy.

Zákona č. 297/2008 Z. z

https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/297/20260601

Dávam aj webový link na rozhodnutia a sankcie:

Je totiž potrebné preverovať klienta, jeho majetok a či neevidujeme napríklad na jeho bankových výpisoch nezvyčajné transakcie (neidentifikovaný balík peňazí a jeho pôvod a pod.)

Rozhodnutia a sankcie

https://www.minv.sk/?Rozhodnutia_2019

Napríklad

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/kpo/[Untitled].pdf

 Ešte také doplnenie – SR bolo upozornené, že nedostatočne resp. málo kontroluje povinné osoby (aký majú systém kontroly klientov a preverovania transakcií, osôb atď. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

10€

12.3€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.




Ročné predplatné

 

9.99€

mesačne
12.29€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.



Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90€

mesačne
14.64€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.



Portál AUTORA prevádzkuje Porada.sk, s.r.o. 0918291700Časté otázky

Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014. Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - odbor Bankovníctvo a Znaleckého ústavu EUBA, odboru Ekonómia a manažment (znalecké odvetvia: Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie a Personalistika) a zo znaleckého odboru Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie - Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva. Poradenská činnosť napríklad pre spoločnosti Accace, Highgate Law & Tax, Auditorea.

Komentáre su uzatvorené.